مجازات نگهداری، خرید و فروش بدون مجوز ارز
بر اساس بند ب ماده 14 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ،بدون اخذ مجوز بانک مرکزی انجام هرگونه عملیات صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی کاملا ممنوع است .و در صورت ارتکاب حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات تعزیری درجه شش ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به حبس یا شلاق محکوم می شود.
ماده 18مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاقی (1394/7/21):
نگهداری ،عرضه یا فروش کالا و ارز قاچاق موضوع ماده 18 این قانون حسب مورد توسط واحدهای صنفی و یا صرافی ها تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالا و ارز به ترتیب زیر جریمه می شود:
الف_ (الحاقی1394/7/21) مرتبه اول: جریمه نقدی معال دو برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق
ب_ (الحاقی 1394/7/21) مرتبه دوم: جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق
ج_ (الحاقی 1394/7/21) مرتبه سوم: جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق و نصب پارچه و یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت شش ماه